中南文化：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
中南红文化集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月29 日召 开2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事会独立董事候选人的议案》,同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公 司第七届董事会职工代表董事的议案》,公司董事会换届选举完成。同日,公司 召开第七届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员 会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。具体情况公告如下:
一、公司第七届董事会组成情况
(一)董事会成员
非独立董事:薛健先生(董事长)、许晓蔚先生、纪云女士、刘龙先生;
职工代表董事:金晓炎女士;
独立董事:金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的 三分之一,且包括一名会计专业人士,符合相关法律法规的要求。独立董事任职 资格在公司股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第七届董事会成员简历详见公司于2026 年6 月13 日、2026 年6 月30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事 会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。
(二)董事会各专门委员会委员
1、董事会战略委员会
主任委员:薛健
委员:许晓蔚、刘龙
2、董事会审计委员会
主任委员:金剑
委员:邹雅芳、胡国春
3、董事会提名委员会
主任委员:承军
委员:金晓炎、胡国春
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:邹雅芳
委员:许晓蔚、金剑
公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数 并担任召集人,其中,审计委员会召集人金剑先生为会计专业人士,且审计委员 会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期自公司第七届董 事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理:由董事长薛健先生代行
副总经理:吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生
财务总监:张弘伟先生
董事会秘书:蒋荣状先生
证券事务代表:陈燕女士
上述人员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止,相关人员简历详见附件。
其中,董事会秘书蒋荣状先生及证券事务代表陈燕女士已取得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行相关职责所必须的工作经验和专业 知识。董事会秘书蒋荣状先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,兼任的副总经理职务并未分管经 营业务,其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,且聘任财务 总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
联系电话:0510-86996882
传真:0510-86996030(转证券管理中心)
通讯地址:江阴市高新技术产业开发园中南路3 号
电子邮箱:glx@znhi.com.cn
三、届满离任人员情况
本次董事会换届选举完成后,蒋荣状先生不再担任公司职工代表董事职务及 董事会专门委员会职务,仍在公司担任高管职务;任洁女士不再担任公司董事职 务及董事会专门委员会职务;李华先生、张文栋先生、许庆华先生不再担任公司 独立董事职务及董事会专门委员会职务。
截至本公告披露日,蒋荣状先生、任洁女士、李华先生、张文栋先生、许庆 华先生均未直接及间接持有本公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项,并已按照公司离职管理制度做好工作交接。
公司董事会对上述离任董事在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷 心的感谢!
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议;
2、2026 年第一次职工代表大会决议;
3、第七届董事会第一次会议决议;
4、第七届董事会提名委员会第一次会议决议;
5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日
附件:
相关人员简历:
薛健:男,1978 年出生,本科学历,中共党员。2001 年8 月—2002 年12 月担任江阴市人民检察院科员;2002 年12 月—2007 年12 月担任江阴团市委干 事、副部长、部长;2007 年12 月—2013 年4 月担任利港镇党委委员、副镇长; 2013 年4 月—2014 年4 月担任江阴临港开发区招商局副局长;2014 年5 月—2016 年11 月担任江阴市发展和改革委员会副主任;2016 年11 月—2018 年1 月担任 江阴市新国联投资发展有限公司总经理;2018 年1 月—2020 年4 月担任江阴市 新国联投资发展有限公司党委书记、董事长;2020 年4 月—2026 年4 月担任江 阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长;2021 年12 月至今担任公司董事、 董事长。薛健未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任 公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吴斌:男,1990 年1 月出生,研究生学历,中共党员。2016 年7 月-2018 年5 月上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行营业部员工;2018 年5 月-2023 年12 月历任江阴市新国联集团有限公司金融投资事业部员工、金融投资事业部 副经理、团委书记、江阴新国联创业投资有限公司总经理、产业发展事业部总经 理等职务;2023 年12 月-2025 年9 月江阴市新国联集团有限公司办公室主任、 江阴市新国联产业发展有限公司副总经理;2025 年9 月至今担任公司副总经理。 吴斌未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司高 级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
蒋荣状:男,1986 年出生,硕士研究生学历,中共党员。2012 年4 月-2015 年10 月,任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理;2015 年11 月-2018 年6 月,任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理;2018 年7 月至今历任公司融 资经理、证券部经理、北京分公司副总经理;2021 年1 月至今担任公司副总经 理、董事会秘书;2025 年6 月至今担任江南模塑科技股份有限公司独立董事, 2025 年9 月-2026 年6 月29 日担任公司职工代表董事。已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。蒋荣状未持有公司股份,其与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易 所其他相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单。
杨宝作:男,1986 年出生,硕士研究生学历。2015 年-2017 年6 月,历任 江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理,研究员;2017 年7 月至2020 年8 月,历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监;2020 年8 月至今担任 公司副总经理。杨宝作未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不 存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等 不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张弘伟:男,1982 年出生,硕士研究生学历,高级会计师、管理会计师(高
级)。2009 年7 月至2011 年12 月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审 计师;2012 年1 月至2014 年1 月任大连华阳密封股份有限公司财务经理;2014 年3 月至2019 年9 月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总 裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人,山东鑫能能源设备制造有限公 司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公 司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监;2019 年12 月至今担任公司 财务总监。张弘伟未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任 公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈燕:女,1981 年出生,大专学历。2010 年5 月-2018 年10 月担任公司证 券事务专员;2018 年10 月至今担任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。陈燕未持有公司股份,其与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关 联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他 相关规定等不得担任公司证券事务代表的情形;不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。