晨鑫5：2023年第一次临时股东大会决议公告(提供网络投票)

大连晨鑫网络科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告(提供网络投票)

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月17日

2.会议召开地点：上海市浦东新区康梧路332号7号楼二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数 201,725,700 股，占公司有表决权股份总数的 14.1345%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1,483,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席5人；

2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司董事会秘书杨炜炜列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了更好地推进 2022 年年度审计工作，决定聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

湖南容信会计师事务所(普通合伙)，法定代表人：谭克林，注册地址：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场B区商业综合体(含写字楼)23013房，经营范围：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

企业会计报表审计；企业资本验证；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计；代理记账服务；会计咨询；税务咨询；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟签字项目合伙人谭克林，拟任签字注册会计师葛雅捷，拟任项目质量控制复核人蒋宇。本期（2022年）审计收费 30万元，其中年报审计收费30万元。详见公司在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台官网上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,871,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5765%；反对股数854,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4235%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连晨鑫网络科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日