晨鑫3：2022年年度股东大会决议公告(提供网络投票)
证券代码：400139 证券简称：晨鑫3 公告编号：2023-020
大连晨鑫网络科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告(提供网络投票)
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点：上海市浦东新区康梧路332号7号楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡长林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数203,722,100股，占公司有表决权股份总数的 14.2743%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1,819,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1275%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
5.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、魏悦彤律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 202,691,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4941%；反对股数 1,030,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 202,691,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4941%；反对股数 1,030,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
经湖南容信会计师事务所(普通合伙)审计并出具的无法表示意见的《审计报告》确认，截至 2022年12月31日，本公司总资产 281,610,552.15元，归属于母公司所有者净资产24,769,917.96元，归属于母公司所有者净利润-322,846,204.65元（合并会计报表数据），每股收益-0.23元。详见公司《2022年年度报告》第三节。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 202,691,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4941%；反对股数 1,030,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）、审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报
告》及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 199,220,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7905%；反对股数4,501,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2095%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经湖南容信会计师事务所(普通合伙)审计并出具的无法表示意见的《审计报告》确认，2022年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-322,846,204.65元（合并会计报表数据），未分配利润 -1,813,229,675.02 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 202,691,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4941%；反对股数 1,030,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 7,690,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 88.1824％；反对 1,030,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的11.8176％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告，公司2022年度公司的未分配利润为 -1,813,229,675.02元（母公司会计报表数据）；公司未弥补亏损金额 -1,502,993,128.05元，公司实收股本1,427,193,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 199,220,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7905%；反对股数4,501,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2095%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，取得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：张党路、魏悦彤
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的《大连晨鑫网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日