晨鑫3：第六届监事会第二次会议决议公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年11月10日以电话通知及专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2023年11月17日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由谈敏娟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于选举谈敏娟为公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举谈敏娟女士为公司第六届监事会主席, 任期与第六届监事会任期一致。谈敏娟女士为连选连任。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

1、公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇二三年十一月十七日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。