R晨臻1：第六届董事会第六次会议决议公告

大连晨臻网络科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

大连晨臻网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年5月15日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发出，并于2024年5月17日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由范士宏主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名陈玲莉为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

近日，公司收到董事长范士宏的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名陈玲莉女士为公司第六届董事会董事候选人。

陈玲莉，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任聚志融资租赁（上海）有限公司市场助理、深圳市晨森科技有限公司销售经理、副总经理，现任江苏钜兴信息咨询有限公司总经理，持有公司股份0股，占公司股份的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.表决结果：

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年6月7日下午1：00在上海市田林东路55号11楼2号会议室召开2024年第二次临时股东大会，会议时间 0.5 天。此次股东大会以现场投票和网络投票方式相结合召开。具体内容详见公司在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：

2024-019)。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

1．公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2024年5月17日