R晨臻1：第六届董事会第七次会议决议公告

大连晨臻网络科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

大连晨臻网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年6月14日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发出，并于2024年6月21日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由曾雪鸽女士主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举陈玲莉为公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举陈玲莉女士为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更手续。简历详见附件。

2.表决结果：

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任陈玲莉为公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任陈玲莉女士为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致。

2.表决结果：

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。备查文件：

1、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件：首次任命高管个人简历

1. 陈玲莉个人简历

陈玲莉，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任聚志融资租赁（上海）有限公司市场助理、深圳市晨森科技有限公司销售经理、副总经理，现任江苏钜兴信息咨询有限公司总经理，现任本公司董事。

陈玲莉未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈玲莉不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。