R晨臻1：第六届董事会第十二次会议决议公告

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大连晨臻网络科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨臻网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二 次会议通知于2026 年6 月5 日以电话通知或专人送达的方式向公司全体董事发 出,并于2026 年6 月12 日通过现场加通讯表决方式召开。本次会议由陈玲莉主 持,应出席会议的董事3 人,实际出席会议的董事3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于提名张树成为第六届董事会董事的议案》

1.议案内容:

2026 年5 月27 日,公司收到董事兼财务总监曾雪鸽女士递交的辞去董事职 务的辞职报告,辞去董事职务后,其将继续担任公司财务总监。根据《公司法》 及《公司章程》规定,现提名张树成先生为公司第六届董事会董事候选人。

张树成,男,1967 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。 曾任江苏择优建设工程有限公司技术员、工程项目经理助理、经理,现任该公司 工程主管。张树成持有公司股份 0 股,占公司股份的 0%,不是失信联合惩戒对 象。

2.表决结果:

赞成票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会(提供网络投票) 的议案》

1. 议案内容:

公司于2026 年7 月3 日下午1:00 在上海市田林东路55 号11 楼2 号会议 室召开2026 年第二次临时股东会,会议时间 0.5 天。

此次股东会以现场投票和网络投票方式相结合召开。

具体内容详见公司在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-011)。

2.议案表决结果:

同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

备查文件:

1.公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日