R晨臻1：关于高级管理人员换届的公告

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大连晨臻网络科技股份有限公司 关于高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第一次会议于 2026 年10 月8 日审议并通过:

聘任许涛森先生为公司董事长,任职期限第七届董事会第一次会议通过之 日起至第七届董事会任期届满为止,自2026 年10 月8 日起生效。上述聘任人员 持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王洪军先生为公司总裁,法定代表人。任职期限第七届董事会第一次会 议通过之日起至第七届董事会任期届满为止,自2026 年10 月8 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任曾雪鸽女士为公司财务总监,任职期限第七届董事会第一次会议通过之 日起至第七届董事会任期届满为止,自 2026 年10 月8 日起生效。上述聘任人 员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。曾雪鸽女士 为连选连任。

聘任杨炜炜女士为公司副总裁、董事会秘书,任职期限第七届董事会第一次 会议通过之日起至第七届董事会任期届满为止,自2026 年10 月8 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。杨 炜炜女士为连选连任。

(二)首次任命董监高人员履历

许涛森,男,1998 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学学历。 历任上海添香实业有限公司副总经理、上海翰纳森服饰有限公司副总经理,现任 上海北宗体育发展有限公司董事长,上海相位行者餐饮管理有限公司法定代表人、 执行董事,本公司董事。

王洪军,男,1977 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。 历任淮安东方机械配件厂生产部生产组长、盐城华瑞重工有限公司生产部主管, 现任淮安鑫达机械制造有限公司生产运营经理,本公司董事。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

曾雪鸽女士具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从 事会计工作三年以上。

杨炜炜女士已取得深圳证券交易所董秘资格。

(二)对公司生产、经营的影响

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《大连晨臻网络科技股份有限公司第七届董事会 第一次会议决议》。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2026 年10 月8 日