中原内配：第十届董事会第八次会议决议公告

中原内配集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2023年5月10日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、张兰丁、何晓云以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过了《关于与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

关联董事张冬梅回避表决。

为了更好地借助资本市场优势，促进公司氢能业务发展，公司拟与上海五信投资管理有限公司、上海重塑能源科技有限公司、北京氢璞创能科技有限公司、郑州祥华汽车销售有限公司共同投资设立私募投资基金——郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合伙），并签署《郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

《关于与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见公司2023年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2023年5月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日