中原内配：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-051
中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、 召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14：00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9：15至2023年12月29日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2023年12月22日（周五）
二、 会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东22人，代表股份138,515,468股，占上市公司总股份的23.5407％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份137,702,868股，占上市公司总股份的23.4026％；通过网络投票的股东9人，代表股份812,600股，占上市公司总股份的0.1381％。
2、通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3,143,150股，占上市公司总股份的0.5342％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,330,550股，占上市公司总股份的0.3961％；通过网络投票的中小股东9人，代表股份812,600股，占上市公司总股份的0.1381％。
（二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《选举公司第十届独立董事的议案》
表决结果：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：
138,275,873股；选举裴志军先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：
138,275,873股。
其中，中小股东表决情况：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：2,903,555股；选举裴志军先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：
2,903,555股。
表决结果：以上候选人均当选为公司第十届董事会独立董事。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日