国星光电：董事会决议公告

佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议已于2023年4月17日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年4月27日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司 2023 年第一季度报告，具体内容详见 2023年 4 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会2023年4月29日