国星光电：关于终止筹划重大资产重组的公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-044

佛山市国星光电股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）于2022年10月11日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：

2022-047），拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“标的公司股东”或“东山精密”）的全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“标的公司”或“盐城东山”）60%股权，各方签署了《股权转让意向协议》。根据初步测算，该交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2023年4月19日公司与交易各方签署了《补充协议》。现经友好协商，交易各方共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）交易对方

1、公司名称：苏州东山精密制造股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320500703719732P

3、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人：袁永刚

5、注册资本：170986.7327万元人民币

6、注册地址：苏州吴中经济开发区塘东路88号

7、主营业务：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务等。

8、股权关系：

9、东山精密与公司不存在关联关系，最近三年未与公司发生与本次交易类似的交易，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（二）筹划的重大资产重组基本内容

2022年10月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-047），本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、公司筹划重组期间的相关工作

（一）本次筹划重大资产重组的主要历程

公司分别于 2022 年10月11日、2022 年11月11日、2022年12月12日、2023年1月11日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月11日、2023年4月21日、2023年5月11日、2023年6月10日、2023年7月11日、2023年8月11日、2023年9月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-047）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-053）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-056）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-003）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-013）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-021）、《关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-023）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-030）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-032）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-033）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：

2023-034）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-040）。

（二）公司推进本次重大资产重组所做的主要工作

自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极组织各方推进本次交易各项工作，公司聘请了中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，与交易对方就本次重大资产重组事项签署的《股权转让意向协议》和《补充协议》等文件内容进行了充分的沟通、协商和论证。公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，按交易进展情况，定期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方未能就部分核心交易条款达成一致意见。为保障各方利益，经慎重考虑和友好协商，交易各方共同决定终止本次重大资产重组事项并签署了《三方解除协议》。

四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序

终止筹划本次重大资产重组无需经过其他审议程序。

五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易各方未就具体方案最终达成实质性协议，终止筹划本次重大资产重组不会对公司造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

六、承诺事项及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司对终止筹划本次重大资产重组事项给投资者带来不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

七、备查文件

1、《三方解除协议》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会2023年9月29日