国星光电：关于选举产生职工董事的公告

佛山市国星光电股份有限公司关于选举产生职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届职工代表大会第十三次会议，会议以无记名投票的方式选举洪育权先生为第五届董事会职工代表董事（个人简历见附件），任期同本届董事会。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2024年5月6日

附件：个人简历洪育权先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，中共党员，本科学历，注册房地产估计师、人力资源管理师、高级政工师、经济师。曾任广东省航运集团有限公司监察审计部(监事会工作部）业务副主任、主任、内设监察室负责人，珠江船务(广东）物流有限公司党委委员、纪委书记，广东省珠江航运有限公司党委委员、纪委书记，广东蓝海豚旅运股份有限公司党委委员、纪委书记，广东省航运集团有限公司综合管理部副部长，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任(主持工作）、主任、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任公司党委副书记、工会主席、职工董事。 截至目前，洪育权先生未持有本公司股票，除过去十二个月内在公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司曾任上述职务以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，洪育权先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。