国星光电:董事会决议公告

查股网  2025-04-24  国星光电(002449)公司公告

佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议已于2025年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2025年4月23日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年4月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会2025年4月24日


附件:公告原文