长高电气：第七届董事会第六次会议决议公告

转债代码:127113

转债简称:长高转债

长高电气集团股份公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电气集团股份公司(以下称“公司”)第七届董事会第六次会议于2026 年6 月30 日以现场和通讯表决相结合方式召开。公司于2026 年6 月22 日以专 人送达及快递方式通知了全体董事,会议应出席董事9 人,亲自出席董事9 人。 公司高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝 武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进 行了审议表决:

一、审议通过了《关于回购公司股份方案提前届满的议案》

鉴于公司本次回购资金总额已超过回购方案中的最低限额,且本次回购股份 数量已能够满足公司员工持股计划的规模,公司决定提前结束本次回购公司股份 事项,本次回购股份方案提前届满。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成回购公司股份方案暨回 购实施结果的公告》(公告编号:2026-45)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

二、审议通过了《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议,全体董事同意对参股公司浙江富特科技股份有限公司的会计核算方 法进行变更,由按权益法核算的长期股权投资变更为交易性金融资产,并按公允

价值进行后续计量。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更对参股公司会计核算方 法的公告》(公告编号:2026-46)。

三、备查文件:

第七届董事会第六次会议决议

第七届董事会审计委员会第四次会议决议

长高电气集团股份公司董事会

2026 年7 月1 日