华软科技：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-058
金陵华软科技股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，现将详细内容公告如下：
一、增资情况概述
为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工9,001.83万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工的出资额为25,891.49万元，占纳百园化工注册资本的100%。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
名 称：南通市纳百园化工有限公司类 型：有限责任公司住 所：如东县洋口化工园区统一社会信用代码：91320623666819485T法定代表人：吴建树注册资本：16,889.66万元成立日期：2007年9月12日营业期限：2007年9月12日至2027年9月11日经营范围：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定的范围生产）及上述自产产品的销售。氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD（烷基烯酮二聚体）原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氯化钠生产、销售；化工产品（危险化学品除外）销售；化工技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：公司直接持有纳百园化工100%股权，纳百园化工为公司全资子公司
2、纳百园化工最近一年又一期财务数据
| 财务状况 | ||
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
| 总资产(万元) | 11,326.93 | 13,564.22 |
| 总负债(万元) | 11,970.34 | 14,564.20 |
| 净资产(万元) | -643.41 | -999.98 |
| 经营业绩 | ||
| 项目 | 2022年度 | 2023年1月-3月 |
| 营业收入(万元) | 11,014.71 | 1,526.17 |
| 净利润(万元) | -1,229.94 | -356.57 |
3、增资方案
公司拟将持有纳百园化工9,001.83万元债权转作对纳百园化工的股权投资，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，纳百园化工的注册资本金由16,889.66万元，增加至25,891.49万元，仍为公司全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
通过此次增资，能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资完成后纳百园化工仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次增资的登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。
四、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体战略投资规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同意公司以所持有纳百园化工9,001.83万元债权向纳百园化工进行增资。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司通过以所持有纳百园化工债权向纳百园化工进行增资，可优化公司资本结构、降低财务风险，符合公司整体战略规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次增资完成后纳百园化工仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。我们同意本次以债转股方式向纳百园化工增资。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇二三年六月二十七日