华软科技：监事会决议公告

金陵华软科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月25日向全体监事发出，会议于2023年10月30日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年第三季度报告》

监事会经审核后认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月31日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（2023-080）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年10月31日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会二〇二三年十月三十一日