华软科技：第六届监事会第二十次会议决议的公告

金陵华软科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月24日向全体监事发出，会议于2024年9月29日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》

公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计不超过4.5亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

具体内容详见公司于2024年9月30日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的

公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称“力菲克”）51%股权以2,170万元转让至富惠控股有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年9月30日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月三十日