华软科技：第七届董事会第七次会议决议的公告

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第七次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年4 月5 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出,会议于2026 年4 月10 日在北京市海淀 区东升科技园北街2 号院1 号楼7 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参 加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 子公司股权内部转让的议案》

为进一步优化公司管理架构,提高经营效率和管理效能,同意公 司控股子公司北京奥得赛化学有限公司将其持有的沧州奥得赛化学 有限公司100%股权转让给公司,转让价格为7,085.10 万元。转让完 成后,公司直接持有沧州奥得赛化学有限公司100%股权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司股权内部转让的公告》 (公告编号:2026-013)。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 控股子公司关停部分生产线的议案》

根据公司战略发展和实际情况,同意公司关停武穴奥得赛化学有 限公司部分生产线。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司关停部分生产线 的公告》(公告编号:2026-014)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日