华软科技：第七届董事会第十次会议决议的公告

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年5 月29 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出,会议于2026 年6 月3 日在北京市海淀 区东升科技园北街2 号院1 号楼7 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名。公司部分高管人员 列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会 议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 提请召开2025 年度股东会的议案》

董事会决定于2026 年6 月24 日召开公司2025 年度股东会,审 议相关议案。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年度股东会通知 的公告》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日