华软科技：第七届董事会第十二次会议决议的公告

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年8 月16 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出,会议于2026 年8 月26 日在北京市海淀 区东升科技园北街2 号院1 号楼7 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参 加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

2026 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审 议通过。董事会经审核后认为:公司2026 年半年度报告及其摘要的 编制和审核程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的要求;报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026 年8 月27 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年 度报告摘要》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日