华软科技：第七届董事会第十三次会议决议的公告

金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年9 月18 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出,会议于2026 年9 月23 日在北京市海淀 区东升科技园北街2 号院1 号楼7 层公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议由董事长翟辉先生主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 变更公司财务总监的议案》

经公司董事长兼总裁翟辉先生提名,董事会同意聘任张旻逸先生 为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董 事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监的公告》

(公告编号:2026-040)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日