松芝股份：第六届监事会第一次会议决议公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年9月15日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第六届监事会第一次会议于2023年9月25日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会选举谢皓先生出任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

谢皓先生的简历请参见附件。表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会2023年9月25日

附件：

简历 谢皓，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2002-2004年，历任新大洲本田摩托有限公司技术员职务；2004-2012年，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司技术工程师职务；2012年至今，现任超酷（上海）制冷设备有限公司总经理，公司监事会主席。 截至目前，谢皓先生直接持有公司股份128,300股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网核查，谢皓先生不属于“失信被执行人”。