百川股份：第六届董事会第十四次会议决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年4月20日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月15日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》

会议表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。董事长郑铁江先生、董事郑江先生作为“百川转2”的持有人，已对本议案回避表决。

具体内容详见公司2023年4月21日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2023年4月20日