百川股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年1月30日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月26日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟计提资产减值准备的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能够公允、客观的反映公司资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2024年1月31日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年1月30日