青龙管业：第六届董事会第十三次会议决议公告

宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年5月30日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于2024年6月3日（星期一）以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

（三）《关于选举高健宝先生为非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。本议案需提交股东大审议通过。

（四）《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司董事、总经理辞职暨变更总经理、董事会秘书、审计部经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。

（五）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。公司定于2024年6月19日（星期三）在宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦11楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上披露的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2024年6月3日