益生股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

山东益生种畜禽股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年01月03日下午14：30。网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年01月03日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年01月03日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：副董事长纪永梅女士。

股东大会决议公告本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共39人，代表股份540,549,762股，占公司总股份的48.8561%。其中，中小股东共32人，代表股份78,202,894股，占公司总股份的7.0681%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数为471,620,079股，占公司总股份的42.6260%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东26人，代表股份68,929,683股，占公司总股份的

6.2300%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：

同意540,226,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401%；反对322,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意77,879,294股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5862%；反对322,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4119%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东大会决议公告

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：

同意537,035,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.3499%；反对3,512,707股，占出席会议所有股东所持股份的0.6498%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。其中，中小股东的表决情况为：

同意74,688,687股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5063%；反对3,512,707股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4918%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。