益生股份：2024年第五次临时股东大会决议公告

山东益生种畜禽股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年09月19日下午14：30。网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年09月19日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年09月19日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

股东大会决议公告本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东共316人，代表股份480,779,252股，占公司有表决权股份总数的43.4539%。其中，中小股东共309人，代表股份18,432,384股，占公司有表决权股份总数的1.6660%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东共12人，代表股份467,944,995股，占公司有表决权股份总数的42.2939%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东共304人，代表股份12,834,257股，占公司有表决权股份总数的1.1600%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果：

同意479,496,712股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7332%；反对642,755股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1337%；弃权639,785股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.1331%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意17,149,844股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

93.0419%；反对642,755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

3.4871%；弃权639,785股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4710%。

股东大会决议公告王楚端先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，当选为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。王楚端先生当选公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第五次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。