晶澳科技：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-055
晶澳太阳能科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年4月13日14:00；
2、股权登记日：2023年4月7日；
3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东88人，代表股份1,435,387,491股，占上市公司总股份的60.9047%。
其中：出席现场会议的股东22人，代表股份1,310,296,345股，占上市公司总股份的55.5970%；通过网络投票的股东66人，代表股份125,091,146股，占上市公司总股份的5.3077%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份162,423,151股，占上市公司总股份的6.8918%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席情况：
公司独立董事张淼因自身工作原因请假未出席本次会议，其他董事均出席了会议；全体监事及高级管理人员均出席了本次会议。
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意1,435,286,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权80,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。
中小投资者的表决情况为：同意162,321,891股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权80,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0494%。
2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意1,435,286,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权80,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。
中小投资者的表决情况为：同意162,321,891股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权80,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0494%。
3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意1,435,286,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权80,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。
中小投资者的表决情况为：同意162,321,891股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权80,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0494%。
4、审议通过《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
表决结果：同意1,435,024,926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9747%；反对362,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0253%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意162,060,586股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7768%；反对362,565股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2232%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意1,435,286,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权80,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。
中小投资者的表决情况为：同意162,321,891股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权80,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0494%。
6、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意1,435,286,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权80,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。
中小投资者的表决情况为：同意162,321,891股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权80,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0494%。
7、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意1,435,366,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意162,402,151股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9871%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
表决结果：同意1,435,037,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权328,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0229%。
中小投资者的表决情况为：同意162,073,351股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7846%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权328,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2024%。
9、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意1,435,350,791股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意162,386,451股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对36,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意1,435,366,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意162,402,151股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9871%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意1,374,540,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.7609%；反对60,847,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.2391%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意101,576,124股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5380%；反对60,847,027股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4620%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
以上需经股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：贾潇寒、陈睿
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2023年4月13日