晶澳科技：第六届董事会第二十三次会议决议公告

晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年6月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年6月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格。同时在未来两个月内（即2024年6月19日至2024年8月18日）如果再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会2024年6月19日