晶澳科技：第六届董事会第二十八次会议决议公告

晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年9月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

二、审议通过《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》

为统筹会议安排，董事会同意将原定于2024年9月26日召开的2024年第二次临时股东大会延期至2024年10月8日召开，股权登记日不变仍为2024年9月20日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开2024年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会2024年9月20日