晶澳科技：第七届董事会第三次会议决议公告

债券代码:127089

债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会 议于2026 年6 月10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026 年6 月7 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应出席董事8 名,实际 出席董事8 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

二、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月11 日