赣锋锂业：第五届董事会第六十二次会议决议公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议于2023年6月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年6月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。

同意公司或子公司本次对外提供总额不超过2.5亿元人民币的财务资助，授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

临2023-064赣锋锂业关于对外提供财务资助的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会2023年6月6日