赣锋锂业：第五届董事会第六十三次会议决议公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2023年6月4日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年6月7日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决。

公司本次注销部分期权事项符合公司股票期权激励计划的相关规定，不会导致公司股本结构发生变化，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施。因此，我们一致同意公司注销其142名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计794,752份。

临2023-067赣锋锂业关于对2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会2023年6月8日