赣锋锂业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-074
江西赣锋锂业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年6月29日9:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15至2023年6月29日下午15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共181名，代表股份数量826,986,955股，占公司股本总数2,017,167,779股的40.9974%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表22名，代表股份数量744,142,706股，占公司有表决票股份总数的36.8905%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人21名，代表股份数量563,597,037股，占公司有表决票股份总股的27.9400%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量180,545,669股，占公司有表决票股份总股数的8.9505%。通过网络投票出席会议的A股股东159人，代表股份数量82,844,249股，占公司有表决票股份总数的4.1070%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2022年年度股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《2022年董事会工作报告》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 645,249,796 | 99.8157% | 611,410 | 0.0946% | 580,080 | 0.0897% |
| H股股东 | 179,716,389 | 99.5407% | 0 | 0.0000% | 829280 | 0.4593% |
| 全体股东 | 824,966,185 | 99.7556% | 611,410 | 0.0739% | 1,409,360 | 0.1704% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2022年监事会工作报告》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 645,247,616 | 99.8153% | 614,570 | 0.0951% | 579,100 | 0.0896% |
| H股股东 | 179,716,389 | 99.5407% | 0 | 0.0000% | 829,280 | 0.4593% |
| 全体股东 | 824,964,005 | 99.7554% | 614,570 | 0.0743% | 1,408,380 | 0.1703% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2022年年度报告、年度报告摘要及年度业绩公告》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 644,926,641 | 99.7657% | 935,545 | 0.1447% | 579,100 | 0.0896% |
| H股股东 | 177,782,067 | 98.4693% | 1,934,322 | 1.0714% | 829,280 | 0.4593% |
| 全体股东 | 822,708,708 | 99.4827% | 2,869,867 | 0.3470% | 1,408,380 | 0.1703% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2022年度财务报告》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 645,223,376 | 99.8116% | 623,810 | 0.0965% | 594,100 | 0.0919% |
| H股股东 | 179,716,389 | 99.5407% | 0 | 0.0000% | 829,280 | 0.4593% |
| 全体股东 | 824,939,765 | 99.7525% | 623,810 | 0.0754% | 1,423,380 | 0.1721% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 643,043,857 | 99.4744% | 1,520,328 | 0.2352% | 1,877,101 | 0.2904% |
| H股股东 | 178,146,438 | 98.6711% | 1,997,951 | 1.1066% | 401,280 | 0.2223% |
| 全体股东 | 821,190,295 | 99.2991% | 3,518,279 | 0.4254% | 2,278,381 | 0.2755% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票79,960,900股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的95.9243%；反对票1,520,328股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的1.8238%；弃权票1,877,101股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的2.2518%。
6、审议通过《关于预计2023年度会计师事务所报酬的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 645,365,996 | 99.8337% | 544,910 | 0.0843% | 530,380 | 0.0820% |
| H股股东 | 180,537,617 | 99.9955% | 8,052 | 0.0045% | 0 | 0.0000% |
| 全体股东 | 825,903,613 | 99.8690% | 552,962 | 0.0669% | 530,380 | 0.0641% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票82,283,039股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的98.7100%；反对票544,910股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.6537%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
7、审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 645,271,733 | 99.8191% | 639,173 | 0.0989% | 530,380 | 0.0820% |
| H股股东 | 180,545,669 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 全体股东 | 825,817,402 | 99.8586% | 639,173 | 0.0773% | 530,380 | 0.0641% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票82,188,776股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
总数的98.5970%；反对票639,173股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.7668%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
8、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 645,256,733 | 99.8168% | 654,173 | 0.1012% | 530,380 | 0.0820% |
| H股股东 | 180,545,669 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 全体股东 | 825,802,402 | 99.8568% | 654,173 | 0.0791% | 530,380 | 0.0641% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票82,173,776股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的98.5790%；反对票654,173股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.7848%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
9、审议通过《关于修订<对外捐赠及赞助管理制度>的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 644,604,113 | 99.7158% | 1,306,793 | 0.2022% | 530,380 | 0.0820% |
| H股股东 | 179,271,551 | 99.2943% | 1,274,118 | 0.7057% | 0 | 0.0000% |
| 全体股东 | 823,875,664 | 99.6238% | 2,580,911 | 0.3121% | 530,380 | 0.0641% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票81,521,156股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的97.7961%；反对票1,306,793股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数1.5677%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
10、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 632,040,019 | 97.7722% | 13,870,887 | 2.1457% | 530,380 | 0.0820% |
| H股股东 | 161,782,441 | 89.6075% | 18,763,228 | 10.3925% | 0 | 0.0000% |
| 全体股东 | 793,822,460 | 95.9897% | 32,634,115 | 3.9461% | 530,380 | 0.0641% |
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票68,957,062股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的82.7237%；反对票13,870,887股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数16.6401%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
11、审议通过《2022年度利润分配预案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 644,785,935 | 99.7439% | 1,124,971 | 0.1740% | 530,380 | 0.0820% |
| H股股东 | 179,829,888 | 99.6035% | 715,781 | 0.3965% | 0 | 0.0000% |
| 全体股东 | 824,615,823 | 99.7133% | 1,840,752 | 0.2226% | 530,380 | 0.0641% |
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票81,702,978股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的98.0142%；反对票1,124,971股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数1.3496%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
12、审议通过《关于增发A股或H股股份一般性授权的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 596,330,749 | 92.2482% | 49,580,157 | 7.6697% | 530,380 | 0.0820% |
| H股股东 | 76,862,967 | 42.5726% | 103,657,502 | 57.4135% | 25200 | 0.0140% |
| 全体股东 | 673,193,716 | 81.4032% | 153,237,659 | 18.5296% | 555,580 | 0.0672% |
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票33,247,792股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的39.8854%；反对票49,580,157股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数59.4783%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
13、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 616,876,456 | 95.4265% | 29,016,250 | 4.4886% | 548,580 | 0.0849% |
| H股股东 | 95,979,220 | 53.1606% | 82,676,874 | 45.7928% | 1,889,575 | 1.0466% |
| 全体股东 | 712,855,676 | 86.1991% | 111,693,124 | 13.5060% | 2,438,155 | 0.2948% |
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票53,793,499股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的64.5328%；反对票29,016,250股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数34.8091%；弃权票548,580股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6581%。
14、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 612,079,483 | 94.6845% | 33,813,223 | 5.2307% | 548,580 | 0.0849% |
| H股股东 | 97,404,948 | 53.9503% | 80,603,356 | 44.6443% | 2,537,365 | 1.4054% |
| 全体股东 | 709,484,431 | 85.7915% | 114,416,579 | 13.8354% | 3,085,945 | 0.3732% |
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票48,996,526股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的58.7782%；反对票33,813,223股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数40.5637%；弃权票548,580股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6581%。
15、审议通过《关于2023年公司与美洲锂业日常关联交易预计的议案》，关联股东已回避表决；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 504,117,250 | 99.8291% | 332,690 | 0.0659% | 530,380 | 0.1050% |
| H股股东 | 180,545,669 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 全体股东 | 684,662,919 | 99.8741% | 332,690 | 0.0485% | 530,380 | 0.0774% |
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票82,495,259股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的98.9646%；反对票332,690股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.3991%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
16、审议通过《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 491,540,093 | 97.3385% | 12,909,847 | 2.5565% | 530,380 | 0.1050% |
| H股股东 | 162,986,171 | 90.2742% | 16,910,790 | 9.3665% | 648,708 | 0.3593% |
| 全体股东 | 654,526,264 | 95.4780% | 29,820,637 | 4.3500% | 1,179,088 | 0.1720% |
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票69,918,102股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
总数的83.8766%；反对票12,909,847股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数15.4872%；弃权票530,380股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.6363%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及刘彬律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2023年6月30日