赣锋锂业：第五届董事会第六十五次会议决议公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次会议于2023年7月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年7月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购蒙金矿业70%股权暨关联交易的议案》，关联董事李良彬回避表决。

本次公司收购蒙金矿业70%股权，有利于保障公司的资源供给，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。公司与关联方按照公平、公开、公正的原则，依据评估结果公允定价，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

临2023-081赣锋锂业关于收购蒙金矿业70%股权暨关联交易的公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会2023年7月28日