赣锋锂业：第五届董事会第六十八次会议决议公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会议于2023年9月4日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年9月6日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增持Mali Lithium B.V.股权涉及矿业权投资的议案》。

本次签署《关于Goulamina项目的合作协议》，旨在帮助推动Goulamina锂辉石矿项目的开发建设，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。综上，我们同意本次与Leo LithiumLimited公司签署合作协议事项。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.con.cn。

临2023-100赣锋锂业关于增持Mali Lithium B.V.股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年9月7日