赣锋锂业：2026年第一次临时股东会决议公告
编号:临2026-021
江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2026年3月11日14:00
网络投票时间:公司A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2026 年3 月11 日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间2026 年3 月11 日上午9:15 至2026 年3 月11 日 下午15:00。
2、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大 楼四楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性:本次临时股东会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的 规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
2,525 名,代表股份数量778,503,748 股,占公司股本总数2,096,694,404 股的37.1301%。
现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表14名,代表 股份数量685,795,233股,占公司有表决权股份总数的32.7084%;其中 现场出席会议的A股股东及授权委托代表人13名,代表股份数量 554,663,765股,占公司有表决权股份总数的26.4542%;现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量131,131,468股,占 公司有表决权股份总股数的6.2542%。
通过网络投票出席会议的A股股东2,511人,代表股份数量 92,708,515股,占公司有表决权股份总数的4.4217%。
公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人 员列席了会议。
北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行 见证,并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2026 年第一次临时股东会的议案进行了表决,表决结果分别如下:
1、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| A 股股东 | 631,715,850 | 97.5815% | 15,505,160 | 2.3951% | 151,270 | 0.0234% |
| H 股股东 | 84,418,997 | 64.3774% | 46,690,496 | 35.6058% | 21,975 | 0.0168% |
| 全体股东 | 716,134,847 | 91.9886% | 62,195,656 | 7.9891% | 173,245 | 0.0223% |
2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的 议案》;
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| A 股股东 | 646,826,845 | 99.9157% | 370,725 | 0.0573% | 174,710 | 0.0270% |
| H 股股东 | 131,110,628 | 99.9841% | 3,920 | 0.0030% | 16,920 | 0.0129% |
| 全体股东 | 777,937,473 | 99.9273% | 374,645 | 0.0481% | 191,630 | 0.0246% |
3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》, 关联股东李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生、熊剑浪先生、徐建 华先生已回避表决;
| A 股股东 | 126,426,680 | 99.3347% | 522,105 | 0.4102% | 324,710 | 0.2551% |
| H 股股东 | 131,110,628 | 99.9841% | 3,920 | 0.0030% | 16,920 | 0.0129% |
| 全体股东 | 257,537,308 | 99.6642% | 526,025 | 0.2036% | 341,630 | 0.1322% |
| 其中: A 股 中小股东 | 94,779,960 | 99.1145% | 522,105 | 0.5460% | 324,710 | 0.3395% |
4、审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的 议案》;
| A 股股东 | 617,481,723 | 95.3828% | 29,511,237 | 4.5586% | 379,320 | 0.0586% |
| H 股股东 | 44,088,867 | 33.6219% | 87,025,681 | 66.3652% | 16,920 | 0.0129% |
| 全体股东 | 661,570,590 | 84.9798% | 116,536,918 | 14.9693% | 396,240 | 0.0509% |
| 其中: A 股 中小股东 | 65,736,218 | 68.7425% | 29,511,237 | 30.8608% | 379,320 | 0.3967% |
5、审议通过《关于为联营公司提供担保的议案》;
| A 股股东 | 624,998,417 | 96.5439% | 22,131,703 | 3.4187% | 242,160 | 0.0374% |
| H 股股东 | 69,190,242 | 52.7640% | 61,924,306 | 47.2231% | 16,920 | 0.0129% |
| 全体股东 | 694,188,659 | 89.1696% | 84,056,009 | 10.7971% | 259,080 | 0.0333% |
| 其中: A 股 中小股东 | 73,252,912 | 76.6029% | 22,131,703 | 23.1438% | 242,160 | 0.2533% |
6、审议通过《关于为Mt Marion Lithium提供担保暨关联交易的 议案》,关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决;
| A 股股东 | 104,918,812 | 82.4357% | 21,985,523 | 17.2742% | 369,160 | 0.2901% |
| H 股股东 | 69,190,242 | 52.7640% | 61,924,306 | 47.2231% | 16,920 | 0.0129% |
| 全体股东 | 174,109,054 | 67.3784% | 83,909,829 | 32.4722% | 386,080 | 0.1494% |
| 其中: A 股 中小股东 | 73,272,092 | 76.6230% | 21,985,523 | 22.9910% | 369,160 | 0.3860% |
7、审议通过《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》, 关联股东黄婷女士已回避表决;
| A 股股东 | 625,297,777 | 96.5901% | 21,702,443 | 3.3524% | 372,060 | 0.0575% |
| H 股股东 | 69,205,042 | 52.7753% | 61,909,506 | 47.2118% | 16,920 | 0.0129% |
| 全体股东 | 694,502,819 | 89.2100% | 83,611,949 | 10.7400% | 388,980 | 0.0500% |
| 其中: A 股 中小股东 | 73,552,272 | 76.9160% | 21,702,443 | 22.6949% | 372,060 | 0.3891% |
8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》;
| A 股股东 | 646,666,375 | 99.8910% | 480,765 | 0.0742% | 225,140 | 0.0348% |
| H 股股东 | 131,105,573 | 99.9803% | 3,920 | 0.0030% | 21,975 | 0.0167% |
| 全体股东 | 777,771,948 | 99.9060% | 484,685 | 0.0623% | 247,115 | 0.0317% |
| 其中: A 股 中小股东 | 94,920,870 | 99.2618% | 480,765 | 0.5028% | 225,140 | 0.2354% |
9、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。
| A 股股东 | 645,546,431 | 99.7180% | 1,493,639 | 0.2307% | 332,210 | 0.0513% |
| H 股股东 | 129,084,679 | 98.4391% | 2,029,869 | 1.5480% | 16,920 | 0.0129% |
| 全体股东 | 774,631,110 | 99.5026% | 3,523,508 | 0.4526% | 349,130 | 0.0448% |
| 其中: A 股 中小股东 | 93,800,926 | 98.0907% | 1,493,639 | 1.5619% | 332,210 | 0.3474% |
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小 峰律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:综上,本所律 师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会会议的人员资格 及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会 决议》;
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股 份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026 年3 月12 日