珠江啤酒：第四届董事会第九十次会议决议公告

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第九十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九十次 会议于2026 年4 月24 日以通讯方式召开,会议由黄文胜董事长召集。召开本 次会议的通知及相关资料已于2026 年4 月14 日通过电子邮件等方式送达各位 董事。本次会议应到董事8 人(其中独立董事3 人),实到董事8 人。会议由 黄文胜董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真 讨论,审议通过了以下议案:

审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》。

《公司2026 年第一季度报告》刊登于2026 年4 月25 日《中国证券 报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议 通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日