嘉事堂:第七届董事会第十三次临时会议决议公告
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十三次临时会议于2024年12月3日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年12月13日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名,实际表决的董事8名(其中潘蔚、黄奕斌、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕6位董事以通讯表决方式出席会议)。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议,董事会认为补选徐曦先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-42)详见2024年12月14日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
2、关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案
同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
经审议,董事会认为召开2024年第三次临时股东大会符合法律、行政法规
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和中国证监会的规定。公司拟定于2024年12月30日(星期一)召开2024年第三次临时股东大会,具体内容详见2024年12月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号2024-43)。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议;
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月14日