嘉事堂：关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公告

嘉事堂药业股份有限公司关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公告

一、选举董事长的情况

为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2024年12月13日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，补选徐曦先生为第七届非独立董事候选人，并提交股东大会审议。2024年12月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，徐曦先生正式成为公司第七届董事会非独立董事。同日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐曦先生为公司董事长，根据《公司章程》的规定，徐曦先生同时任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、补选战略委员会主任委员的情况

2024年12月30日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举徐曦先生为第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

第七届董事会第十四次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月31日