嘉事堂：第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第七届董事会第二 十三次临时会议于2026 年5 月29 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026 年6 月12 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9 名,实际表决的 董事9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

同意9 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

具体情况详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日