沪电股份：关于部分股票期权注销完成的公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-037

沪士电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有12人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计273,240份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计95,040份。本次注销完成后，《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象由578人调整为566人。

公司于2023年4月18日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整注销股票期权数量的议案》，由于股票期权自主行权系统后台管控出现疏漏，上述12名已离职的激励对象中，有5名激励对象（王晓保、江瑞、徐如丰、毛博文、刘琼）出现误操作，违反《公司2020年度股票期权激励协议》的约定，行权19,375份股票期权。上述5名激励对象行权获得的19,375股股票已全部通过二级市场卖出，产生的收益共114,473.59元已全部上缴公司。

鉴于此，同意将上述注销已获授但尚未行权的股票期权数量从273,240份调整到253,865份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权数量从95,040份调整到75,665份。

上述具体内容详见2023年3月24日、2023年4月19日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》（公告编号：

2023-023），《公司关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的补充公告》（公告编号2023-032）。

公司上述注销股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。2023年4月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述253,865份股票期权的注销事宜已办理完成。特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日