沪电股份：第八届董事会第十九次会议决议公告

沪士电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

沪士电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会于2026年6月15日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第十九次会议(临时会议)通知。会议于2026年6 月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事11人,实到 董事11人,其中吴传彬先生、林明彦先生、张进先生、陈志雄先生、高启全先生、 王永翠女士、陆宗元先生以通讯表决方式参加,公司高级管理人员列席了会议。 公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

经公司董事会战略与ESG委员会审议同意,公司以现金20,669.4445万元收购 昆山普江仓储设施有限公司(下称“普江仓储”)100%股权,将普江仓储的厂 房用于产能扩建。公司于近日已完成收购,普江仓储已成为公司全资子公司。

为优化管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司董事会战略与ESG委 员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储,同时授权管理层或其授权 人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作,包括但不限于签订《吸 收合并协议》,办理资产转移、权属变更、工商登记等。

本次吸收合并完成后,普江仓储的独立法人资格依法注销,其全部资产、债

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权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。

《公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2026年6月22日公司指定披露 信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十二日