沪电股份：董事会薪酬与考核委员会关于《公司2024年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的核查意见

沪士电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于《公司2024 年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的核查意见

沪士电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于《公司2024年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第 一个行权期行权条件成就的核查意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《沪 士电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,于2026年8月24日 召开第八届董事会薪酬与考核委员会会议,就《公司2024年度股票期权激励计划》 注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就事项,发表核查意见如下:

根据《公司2024年度股票期权激励计划》的相关规定,公司本次股票期权激 励计划中599名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权,可行权股票期 权共计14,761,750份,行权价格为19.22元/股;1名激励对象因个人原因离职,2名 激励对象因个人层面绩效考核未完全达标,公司本次共注销《公司2024年度股票 期权激励计划》授予的股票期权合计14,750份。

董事会薪酬与考核委员会认为,公司对《公司2024年度股票期权激励计划》 第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意激励对象在规定的 行权期内采用自主行权的方式进行行权;本次注销符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定,本次注销股票期权事 项履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。

沪士电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

沪士电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

关于《公司2024 年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的核查意见

二〇二六年八月二十四日