众应3：独立董事2023年度述职报告

公告编号：2024-012证券代码：400135 证券简称：众应3 主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭巨山、张巍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事郭巨山、张巍会议出席情况如下：

公司下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会均按照公司章程、相关制度进行规范运作。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，独立董事依据其专业特长，分别在各专业委员会中任职，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，其中审计委员会主任委员为会计专业人士。

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议。我们作为董事会专门委员会主要成员，按照董事会各专门委员会工作细则的规定，分别对定期报告、内部控制审计、续聘审计机构、董事会换届等事项进行了审阅审议，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，促进董事会科学决策，依法决策，提升了公司规范运作水平。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭巨山、张巍对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，第六届独立董事共发表了4次独立意见，具体情况如下：

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时 股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请 外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2024年，公司独立董事将继续勤勉、忠实地履行职责，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多富有建设性的意见，为董事会的科学决策提供更充分的决策支持，切实维护全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：郭巨山、张巍

2024年4月26日