众应3：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-035证券代码：400135 证券简称：众应3 主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月27日

2.会议召开地点：上海市徐汇区中山西路2525号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：公司董事长夏珂研

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数125,440,000股，占公司有表决权股份总数的24.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事长夏珂研目前代行公司信息披露事务负责人职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所为2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。具体详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数125,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于补选公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于王寅先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会符合公司监事会成员法定人数，保证工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选何琛女士为第六届监事会股东代表监事。任期自股东大会之日起至第六届监事会届满之日为止。具体详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补选公司股东代表监事的议案》（公告编号：

2023-032）。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-035普通股同意股数125,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：严俊、邱云起

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《众应互联科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

一次临时股东大会的法律意见书》

众应互联科技股份有限公司

董事会2024年12月30日