众应3:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:400135 证券简称:众应3 主办券商:东吴证券
众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年1月26日
2.会议召开地点:通讯方式
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025年1月22日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:夏珂研
6.会议列席人员:夏文杰
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事夏珂研、郑玉芝、刘星、郭巨山以及张巍因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》
1.议案内容:
公司子公司本次计提无形资产减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况。详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-001)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《众应互联科技科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
众应互联科技股份有限公司
董事会2025年1月27日
附件:公告原文