海格通信：第六届董事会第六次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年5月24日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年5月19日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、 审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

公司董事会同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押，向商业银行申请不超过15亿元的贷款，用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设，具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。同时，授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2023年5月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会2023年5月26日