海格通信：第六届董事会第十八次会议决议公告

广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年6月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

董事会同意公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”），自董事会审议通过之日起12个月内，开展总额度不超过人民币2亿元（含本数）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层与合作机构洽谈和签署具体保理合同事宜，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。详见公司于2024年6月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会2024年6月29日